互联网 qkzz.net
全刊杂志网:首页 > 女性 > 文章正文
刊社推荐

离岸上公司是如何洗钱的?




中国自改革开放以来,大约有4000名腐败官员逃往国外,带走了大约500多亿美元的资金,其中许多大案要案都是通过“离岸金融口岸”发生的。温家宝总理作出了批示,要求金融管理部门尽快洽商提出解决办法。
但何为“离岸公司”﹖有多少中国公司在离岸金融中心注册﹖怎么应对以离岸公司形式发生的资本外逃﹖

离岸公司为洗钱“行方便”

加勒比海的英属维尔京群岛、百慕大、南太平洋的瑙鲁、西萨摩亚、地中海上的塞浦路斯岛……这些地方有一个共同的名称——避税港型离岸金融中心。大批金融机构和公司在这些地方注册,但其实际业务都在公司主人的母国进行,只是通过注册的机构在账簿上进行境内和境外交易,以求享受该地区的税收优惠,这些公司就是所谓离岸公司。
离岸公司的出现,实际上是世界上一些国家和地区以法律手段揣摩并培育出的一些特别宽松的经济区域,这些区域一般称为离岸管辖区。
与一般公司相比,“离岸公司”的主要区别在税收上,离岸管辖区政府只向离岸公司征收年度管理费,除此之外,不再征收任何税款,也不用公司制作财会报表,更不用写明所得收入,所以成为全世界有心避税人的最佳避税港湾。而且几乎所有的国际大银行都承认离岸公司,在财务运作上极其方便。因此,离岸公司在某些场合可以发挥一定的正面作用。
除了税务优惠外,与一般公司相比,几乎所有的离岸管辖区均明文规定:离岸公司的股东可以是一个人,公司的股东资料、股权比例、收益状况等,享有保密权利,如股东不愿意,可以不对外披露。因此,只要公司按时交纳年度管理费,无论你是逃税、转移资产,还是洗钱,甚至贩卖军火或是干着其它非法的勾当,当地政府都不会干预。

4000贪官带走500亿美元

商务部研究院副研究员梅新育博士说:“中国大陆的一些腐败官员和民营企业,利用离岸中心的便利条件,把国有资产和国内资金打往海外公司账号,非法转移到国外。据我现在所看到的报道,中国自改革开放以来,大约有4000名腐败官员逃往国外,带走了大约500多亿美元的资金。其中许多大案和要案都是通过离岸金融口岸发生的”
梅博士还介绍说,据他了解,仅仅在河南一个省就有童言白、蒋基芳、程三昌三起高官携款外逃事件。这些高官的资金一般都是通过“可信赖”的公司向外转移的,其中一部分就是离岸公司。通过这些公司在海外的业务,官员们将自己手中的钱存到该公司海外的帐户上,或者干脆存到自己的海外帐户上。程三昌外逃前早已在新西兰成立了一家离岸公司,他的资金都是通过该公司转移的。 ......
很抱歉,暂无全文,若需要阅读全文或喜欢本刊物请联系《东西南北》杂志社购买。
欢迎作者提供全文,请点击编辑
分享:
 

了解更多资讯,请关注“木兰百花园”
摘自:东西南北
分享:
 
精彩图文


关键字
支持中国杂志产业发展,请购买、订阅纸质杂志,欢迎杂志社提供过刊、样刊及电子版。
关于我们 | 网站声明 | 刊社管理 | 网站地图 | 联系方式 | 中图分类法 | RSS 2.0订阅 | IP查询
全刊杂志赏析网 2017